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  • 网上期货交易现传销模式 骗子找借口月吸金百万

    2019-06-11 来源:网络整理|

    核心提示:期货交易 黑平台 借口美国数据不稳、或随意修改K线,一个月竟轻而易举骗得投资人一百余万元。记者今日从徐州市公安局铜山分局获悉,当地网警大队经过缜密侦查,近期成功打掉这个以传销模式运营、利用互联网虚假期

    青海11选五开奖结果 www.eza0.com   期货交易 黑平台 借口美国数据不稳、或随意修改K线,一个月竟轻而易举骗得投资人一百余万元。
    记者今日从徐州市公安局铜山分局获悉,当地网警大队经过缜密侦查,近期成功打掉这个以传销模式运营、利用互联网虚假期货交易平台进行诈骗的新型诈骗犯罪团伙,4名团伙成员悉数落网,目前均被依法刑事拘留。

      投资者网上炒期货遭莫名亏损

      今年8月,江苏盐城某医院医生邓某来到铜山公安分局网警大队报案,声泪俱下地讲述了他的不幸遭遇。
    年初,邓某在一家名为 MFS 公司的网络交易平台做期货交易。
    网上介绍该公司设在香港,曾收购过远华期货。

      邓某在向 MFS 客服QQ咨询过程中,客服介绍专业人员为其提供分析服务,邓某就通过电话和QQ不断向网名 轩辕 的专业人员咨询。
    5月25日, MFS 公司通知要在6月1日将保证金提高10倍,邓某嫌过高撤出了,此时,其账户资金已基本亏完。

      6月份,邓某在 轩辕 的推荐下转战 万某 金融投资有限公司,先投资4万亏空,后又投入8万,第一天就获利13万。
    7月1日,邓某又入金9.5万,当晚,其账户即被限制交易。

      咨询客服时,客服索要账户密码检测后恢复正常。
    此时,客服口头告知邓某: 美国系统数据不稳不要交易。
    邓某询问其他客户均没有接到类似通知。
    邓某继续交易,结果因为 数据异常 又亏损7万。

      骗子现身 上门服务 露馅

      此后,感觉异常的邓某决定退出该网络交易平台。
    7月4日,当邓某提取现金时,专业人员 轩辕 突然来到盐城约见邓某,要求以合作分成方式帮邓某操作。
    由 轩辕 操作后,前期稍有赢利,但后期下大单严重亏损, 轩辕 以种种藉口不再帮邓某操作。

      然而,邓某本人操作时就不断出现数据异常,与国际数据不符,损失惨重。
    邓某这才明白 MFS 和 万某 金融投资有限公司网站根本不是正规期货交易平台, 轩辕 可在后台操纵数据,自己看到的是修改后价格。
    此时,邓某已被卷进80万。

      警方云南擒获幕后始作俑者

      铜山警方针对互联网信息检索结合分析研判,初步判断,嫌疑人先开办假平台,再吸收代理商,代理商可再发展会员,可能按照发展会员序列进行分红,类似传销模式发展。
    侦查中发现,该网站平台主要涉及4名成员:主犯网名 红运 ,网站平台管理员,负责分赃及网站维护;网名 大燕 ,负责该团伙相关管理工作;网名 选择 ,负责客户的出入金记录;网名 轩辕 ,网站代理,负责寻找客户。

      据了解,4人隐匿在不同地方,主犯 红运 更是远在云南。
    专案组民警决定多路出击,同时撒网,分头抓捕犯罪嫌疑人。
    在各地警方的配合下,近期专案民警先是将 红运 擒获,随后, 大燕 、 选择 、 轩辕 3名嫌疑人也相继落网。

      虚假期货平台以传销模式运营

      经审讯,云南人温某,网名 红运 ,自2009年6月开始做期货,成为某指数交易平台会员,一年下来亏损13万。
    后来,温某在网上先后结识 大燕 (燕某)、 选择 (赵某),二人均在其它 黑平台 损失惨重。
    同病相怜的温某等人决定自己开 黑平台 牟利。

      为了获取客户信任,三人决定利用真的 万某 交易平台的名字开发 黑平台 。
    温某在网上以每月6000元租下该金融投资有限公司交易平台,又做了公司网站,再通过 环某 信息科技有限公司,将 黑平台 链接到 万某 网站上,客户点击链接即可入金。
    至此,一个以假乱真的期货平台和网站以及支付系统生成。

      据办案民警介绍,该团伙内部约定,温、燕、赵三人一起做平台,客户在 环某 链接入金, 环某 扣除手续费后剩下的钱平分,如果是代理商的客户,60%由代理所得,剩下40%由温某三人平分。

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