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  • 骗子以欧洲大牌公司原始股高回报为饵骗得千余万

    2019-06-11 来源:网络整理|

    核心提示:10月30日讯 近日,大庆市公安局龙岗分局经过近两个月侦查,成功侦破一起以代销某欧洲公司原始股权为名进行非法传销活动的特大案件。抓获以赵某为首,王某、陈某为骨干成员的多名犯罪嫌疑人,同时查扣涉案轿车两

    青海11选五开奖结果 www.eza0.com 10月30日讯 近日,大庆市公安局龙岗分局经过近两个月侦查,成功侦破一起以代销某欧洲公司原始股权为名进行非法传销活动的特大案件。
    抓获以赵某为首,王某、陈某为骨干成员的多名犯罪嫌疑人,同时查扣涉案轿车两辆、计算机4台、信用卡20余张和多部手机等涉案物品,并在上海警方配合下,对本案中未尚转移出境的赃款依法冻结。

    原始股票 牵出特大传销案

    2011年3月初,龙岗分局获得线索:李某通过熟人介绍,购买了两万多元的欧洲某大公司的未上市原始股票,事后李某意识到自己可能被骗了。
    龙岗分局立即开展调查工作。

    经调查,证实UNAICO公司为一家在欧洲注册,以提供互联网综合服务平台为主体的公司,在香港设有分公司,而在我国境内无分支机构,属于非上市公司,也未经中国证监会、工商等部门批准或认可,无权在我国境内从事营销产品或推销其公司的股票集资等业务。
    但是,该公司通过互联网平台,以高额回报为诱饵,以拉人头入股等方式在我国境内快速发展业务,尤其是在湖南、广西等省已形成较大规模。
    虽然在大庆市刚露苗头,但在采油六厂、让胡路区、萨尔图区东风新村等地已经有人加入会员并购买了该公司股票。

    这是一起有组织、有领导的特大传销案件。
    龙岗分局立即将情况上报至大庆市公安局,组成侦破 2011.04.15 特大组织领导传销活动案件专案组。
    专案组先后奔赴上海、山东、吉林等地,开展大量调查取证工作,查明了这个传销犯罪团伙的大量证据,相继将犯罪嫌疑人赵某、王某、陈某等抓获归案。

    高额回报 众多人贪心上当

    经查,2011年3月初,受害人李某通过他人介绍,认识了大庆市让胡路区某营养专卖店业主赵某,赵某称能帮助其购买到某欧洲公司的未上市原始股票,并称该股票将于2012年底在法兰克福上市,上市后市值将翻30余倍,如果能介绍其他朋友购买,还可获取高额提成回报。
    李某受高额回报诱惑,就按赵某提供的账户汇去19500元钱。
    此时,赵称自己去香港了,李某才感觉上当受骗了。

    原来,犯罪嫌疑人赵某于2010年初由吉林省长春人孙某(在逃)介绍,加入UN-AICO会员,并将此传销形式引入大庆。
    2010年10月至今,赵某以推销欧洲 UN-AICO 未上市股票为名,伙同其下线王某、陈某等人以发展下线并购买股票的数量作为计酬和返利依据,引诱参加者继续发展会员加入,共发展下线100余人,涉案金额已高达1200余万元。

    警方提示

    一是要提高警惕,避免因无知而成为网上传销的受害者。
    随着网络的发展和普及,一些传销组织打着 电子商务 、 网络营销 、 网上学习培训 等幌子,以迅速发财致富为钓饵,诱骗不明真相群众缴纳会费或购买产品。
    在网上注册成为所谓会员或代理商,发展下线,从事非法传销活动。

    二是群众一旦发现网络非法传销,请及时与警方联系,主动加入到打击非法传销的队伍中,避免更多的群众被骗。

    三是网络是一个虚拟空间,利用网站作为传销平台,比传统传销更具欺骗性和隐蔽性。
    市民上网时不要轻信所谓的高回报、低风险的投资。
    如果发现上当,要及时报警。

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